股份相关 - 公司已发行股份总数为41,804.40万股，全部为普通股[12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] 章程修订 - 公司于2025年4月16日召开会议，审议通过修改《公司章程》议案[2] - 原章程规定董事长为法定代表人，修订后明确董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[2] - 原章程规定公司在北京工商局注册，修订后为在北京海淀区市场监督管理局注册[2] 交易与担保审议 - 公司与关联人发生（提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东会决议[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，需股东会审议[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需股东会审议[16] 股东大会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内提出书面反馈意见，同意则5日内发出通知[19] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[25] 董事会 - 公司董事会由6名董事组成，设职工董事1名，董事长1人[44] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[47] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[47] 人员任职 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[41] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[41] - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年不能担任公司董事[39] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[57] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[57] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[57] 公司变更与清算 - 公司合并需在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在证券时报或国家企业信用信息公示系统公告[60] - 公司分立需在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在证券时报或国家企业信用信息公示系统公告[60] - 公司因特定事项解散应在15日内成立清算组开始清算[62]