董事会构成 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工董事，设董事长1人[7] 审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形由董事会审议[8] - 董事会审议对外担保需出席会议三分之二以上董事同意，提供财务资助有特定审议要求[9] - 被资助对象资产负债率超70%或单次资助超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议，控股子公司持股超50%除外[10] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上由董事会决定[10] - 董事会决定每年不超公司上一年经审计净利润绝对值1%的对外捐赠事项[10] - 公司及子公司财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 董事长审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等5种情形[14] 关联交易 - 公司与关联自然人发生金额不足30万元的关联交易[15] - 公司与关联法人发生金额不足300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值比例低于0.5%的关联交易[15] - 合同金额为500万元以上的日常交易由相关规定处理[15] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知[17] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集[17] - 董事会临时会议召开三日前通知，紧急情况可口头通知[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会定期会议变更需在原定召开日前三日发书面通知，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[20] - 董事会临时会议变更需在会议召开前取得全体与会董事认可并记录[20] 决议规则 - 董事会审议通过提案形成决议，需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[30] - 董事会对担保、对外财务资助事项决议需三分之二以上出席董事同意[31] 其他 - 董事会会议记录保存期限为十年[31] - 董事会决议由公司经理组织经营班子落实[37] - 董事会对落实情况督促检查，违背决议追究执行者责任[37] - 未经董事会决议实施事项致股东利益受损或经济损失，行为人负全责[37] - 每次董事会需汇报以往决议执行落实情况[37] - 董事会秘书要向董事汇报决议执行情况[37] - 规则未尽事宜依国家法规和公司章程执行[39] - 规则经股东会审议通过实施，由股东会授权董事会解释[39]