证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-022 宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相 结合的方式已于 2025 年 4 月 14 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名，公司董事会审议同意聘任罗碧云先生担任公司财务总监，任 期自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会审计委员会和提名委员会已对财务总监的任职资格进行了审查。 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 《关于公司 ...