海程邦达供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认 真履行审计监督职责，切实有效地发挥审查、监督的作用。现将公司董事会审计 委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事许志扬先生、独立董事尉安宁先生 及董事唐海先生三名委员组成，其中许志扬先生具有专业会计资格并担任审计委 员会主任委员。 2024 年 9 月，公司完成董事会换届，第三届董事会审计委员会由独立董事 张英女士、独立董事尉安宁先生及董事唐海先生三名委员组成，其中张英女士具 有专业会计资格并担任审计委员会主任委员。 公司董事会审计委员会构成符合相关法律法规中关于人数比例和专业配置 的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司审计委员会共召开会议九次，全体委员积极出席了会议。具体 内容如下： 2024 年 2 月 5 日，审计委员会召开 2024 ...