证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-017 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 在上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯 方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议 案》 此议案尚需提交股东大会审议。 －1－ 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ ...