证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-021 北京海量数据技术股份有限公司 二、持续优化公司治理，提升规范运作水平 公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及相关规定，制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等制度文件，形成较为完善的公 司治理制度体系，并通过股东大会、董事会及其附属委员会、监事会和经营管理 层权责明确、有效制衡、运作高效的公司治理组织架构，提升公司规范运作水平， 切实保障公司和股东利益。2024 年，公司共召开 2 次股东大会、5 次董事会会 议，5 次监事会会议，6 次审计委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，2 次独 立董事专门会议，审议通过了定期报告、对外担保、修改内控制度等议案，确保 公司决策科学、规范、合法，全面提升治理水平。 三、加强资本市场交流沟通，提升公司透明度 公司以投资者需求为导向，严格落实信息披露监管要求，切实履行信息披 露义务，持续提升信息披露内容的可读性及有效性。同时，公司构 ...