证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-012 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 5 日 以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告全文》及其摘要 经董事会认真审议，通过公司《2024 年年度报告全文》及其摘要。董事会认 为 2024 年年度报告真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容 ...