内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷资产类定量标准为错报≥资产总额3%，损益类为错报≥利润总额10%[5] - 重要缺陷资产类定量标准为资产总额3%>错报≥资产总额0.5%，损益类为利润总额10%>错报≥利润总额5%[5] - 一般缺陷资产类定量标准为资产总额0.5%>错报，损益类为利润总额5%>错报[5] 内控措施 - 加强对相关法律法规和内部控制指引的宣传学习[9] - 发挥内部审计部门监督职能，加大内控制度检查力度[9] - 开展相关人员培训工作，提高员工工作胜任能力[9] 公司治理 - 建立规范的公司治理结构，“三会”分别行使决策权、执行权和监督权[10] - 董事会设四个专业委员会，五名董事中独立董事占两位[10] 人力资源 - 致力于持续改善人力资源环境，吸引、发展和保留业界精英[13] - 为员工提供补充商业医疗保险等福利项目，组织生日会等活动[14] 业务与资金管理 - 对业务实施有效控制，业务项目须经历立项等流程[18] - 财务部门独立履行会计核算和财务管理[18] - 对资金管理建立严格授权审批制度[20] 采购与子公司管理 - 采购管理坚持选择规范且具品牌优势的供应商[20] - 依据相关制度对子公司人事等方面采取有效控制措施[20] 募集资金与内控评估 - 董事会对以前年度募集资金存放与使用情况出具专项报告[21] - 2024年度董事会未发现公司内控设计或执行存在重大缺陷[25] - 截至2024年12月31日已建立完整合理有效的内控体系[25] - 将及时补充完善内控体系保障财报和战略经营目标[25]