股本情况 - 截至2025年4月11日，公司总股本为937,089,814股，有表决权股份总数916,227,855股[3] 股东大会出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代表共255名，代表股份523,872,708股，占比57.1771％[4] - 现场会议股东及代表共3名，代表股份498,662,017股，占比54.4255％[5] - 网络投票股东252人，代表股份25,210,691股，占比2.7516％[6] - 中小股东253人，代表股份25,220,708股，占比2.7527％[6] 议案表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，同意523,479,272股，占比99.9249％[8] - 《发行股票的种类和面值》议案，同意523,478,152股，占比99.9247％[10] - 《发行方式》议案，同意523,479,252股，占比99.9249％[12] - 《发行规模》议案，同意523,478,652股，占比99.9248％[13] - 《发行对象》议案，同意523,480,132股，占比99.9251％[14] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》同意523,477,672股，占比99.9246%；中小股东同意24,825,672股，占比98.4337%[20] - 《关于公司发行境外上市股份（H股）股票并上市决议有效期的议案》同意523,475,672股，占比99.9242%；中小股东同意24,823,672股，占比98.4258%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》同意523,476,112股，占比99.9243%；中小股东同意24,824,112股，占比98.4275%[23] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意523,451,852股，占比99.9197%；中小股东同意24,799,852股，占比98.3313%[25] - 《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》同意523,476,712股，占比99.9244%；中小股东同意24,824,712股，占比98.4299%[27] - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》同意523,480,712股，占比99.9252%；中小股东同意24,828,712股，占比98.4457%[29] - 《中伟新材料股份有限公司章程（草案）》同意515,628,350股，占比98.4263%；中小股东同意16,976,350股，占比67.3112%[32] - 《中伟新材料股份有限公司股东大会议事规则（草案）》同意523,605,328股，占比99.9490%；中小股东同意24,953,328股，占比98.9398%[33] - 《中伟新材料股份有限公司董事会议事规则（草案）》同意523,596,828股，占比99.9473%；中小股东同意24,944,828股，占比98.9061%[34] - 《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意523,476,452股，占比99.9244％；反对368,556股，占比0.0704％；弃权27,700股，占比0.0053％[38] - 《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，中小股东同意24,824,452股，占比98.4288％；反对368,556股，占比1.4613％；弃权27,700股，占比0.1098％[38] - 《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意522,232,466股，占比99.6869％；反对1,593,202股，占比0.3041％；弃权47,040股，占比0.0090％[38] - 《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》，中小股东同意23,580,466股，占比93.4964％；反对1,593,202股，占比6.3170％；弃权47,040股，占比0.1865％[39] - 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》，同意522,523,766股，占比99.7425％；反对617,410股，占比0.1179％；弃权731,532股，占比0.1396％[39] - 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》，中小股东同意23,871,766股，占比94.6515％；反对617,410股，占比2.4480％；弃权731,532股，占比2.9005％[41] 其他情况 - 各议案均经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过[21] - 上述三议案均经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过[38,39,42] - 本次股东大会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书[43] - 法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[43] - 备查文件为公司2025年第四次临时股东大会决议和律所法律意见书[44]