人员变动 - 娄杭于2024年8月因任职六年期限届满离任公司独立董事[3] 会议情况 - 2024年度娄杭等4人应参加董事会次数分别为3次、5次、5次、2次且均亲自出席[6] - 2024年度娄杭等4人出席股东大会次数均为0次[6] - 2024年战略等委员会分别召开1、4、2、2、2次会议[6] 合规情况 - 2024年度日常关联交易表决程序合规，无损害中小股东利益行为[9] - 2024年实际担保额度在规定内，无违规担保等事项[9] - 公司不存在控股股东及关联方非经营性占用资金情况[9] - 2023年股份回购预案期限于2024年4月届满，事项合法有效[9] 员工持股 - 2024年7月公司推出第二期员工持股计划，符合规定[10] 信息披露 - 2024年公司未发生信息披露重大违法违规行为[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职促进公司规范运作和健康发展[14] - 2025年独立董事将继续履职促进公司持续健康稳定发展[14]