公司治理 - 2024年独立董事均亲自出席5次董事会，娄杭、卢建波分别应参加3次、2次且全部亲自出席[4][5] - 2024年战略、审计、提名、薪酬与考核、独立董事专门委员会分别召开1、4、2、2、2次会议[5] 合规运营 - 公司及全资子公司实际担保额度在2023年审议额度内，无违规担保[8] - 2023年4月股份回购预案期限于2024年4月届满，未违规[8] - 2024年7月推出第二期员工持股计划，符合规定[9] - 全年未发生信息披露重大违法违规行为[10] 财务相关 - 同意续聘天健会计师事务所担任2025年度财务及内控审计机构[10] - 2024年度利润分配议案通过董事会审议，现金分红比例较高[10] 制度建设 - 年度董事会修订新的公司章程和内部控制制度，推进内控规范体系实施[10] 学习考察 - 董秘办组织独董线上学习《证券法》相关知识[11] - 独立董事参加上交所履职课程[12] - 审计委员会委员审阅季度定期报告，关注决策程序[12] - 2024年年报审计中与审计人员交流情况[12] - 独立董事实地考察子公司项目建设和工程现场[12] 其他情况 - 报告期内未对董事会议案提出异议[13] - 报告期内未提议召开董事会[13] - 报告期内未独立聘请外部审计和咨询机构[13]