会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，王新路均亲自出席[4][5] - 2024年召开8次审计委员会会议，王新路无缺席[7] - 2024年召开6次薪酬与考核委员会会议，王新路无缺席[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，王新路均出席[9] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[17] - 王新路认为定期报告及财务信息真实准确完整[17] - 王新路审核内控自评报告，认为无重大缺陷[17] 决策事项 - 王新路同意2024 - 2025年度关联交易事项[14] - 续聘德勤华永为2024年度审计机构[18] - 2024年1月聘任杨影霞为财务总监[19] 合规情况 - 报告期内公司及相关方无违反承诺情况[15] - 报告期内公司无被收购情况[16] - 无会计政策等变更或重大差错更正[19] 方案审议 - 独立董事同意高级管理人员薪酬方案[21] - 独立董事同意2024年激励计划及员工持股计划[22]