会议与议案 - 第五届董事会第十一次会议于2025年4月17日召开，5名董事全部出席[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决多为同意5票、反对0票、弃权0票，《关于公司独立董事独立性自查情况评估的议案》同意3票[3][6][9][13][17][19][22][25][29] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][10][26][29] - 《关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的议案》等需提交2024年年度股东大会审议[33][55] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意3票[42] - 《关于公司顾问薪酬方案的议案》同意4票[45] - 《关于制定<南京寒锐钴业股份有限公司舆情管理制度>的议案》等表决为5票同意[61][63][65] - 公司提议于2025年5月8日下午14：30召开2024年年度股东大会[66] 财务相关 - 2024年利润分配以308,324,991股为基数，每10股派现金股利1.50元，合计派46,248,748.65元[27] - 公司及各子公司2025年度申请融资额度不超100亿元，担保额度不超60亿元[30] - 2025年度独立董事津贴每人10万元/年[35] - 公司聘任顾问费用不超200万元/年[43] - 公司及控股子公司开展套期保值业务，保证金和权利金上限合计不超6亿元，任一交易日最高合约价值不超33亿元[51] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月18日在巨潮资讯网等媒体披露[7][11][15][18][21][23][28] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》通过董事会审计委员会审议[8] - 《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》通过董事会战略委员会审议[12] - 《2024年度内部控制自我评价报告》通过董事会审计委员会审议，监事会发表核查意见，大华会计师事务所出具审计报告[20] - 《2024年度财务决算报告》通过董事会审计委员会审议[24] - 《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》等2025年4月18日刊登在巨潮资讯网[60][62][67] 其他事项 - 2024年12月18日公司完成回购股份注销，数量为1,292,148股，总股本减至308,324,991股[57] - “年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”预定可使用状态日期调整为2026年3月31日[59] - 公司调整募集资金投资项目实施进度履行必要决策程序，符合相关规定[60]