股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—033 华润三九医药股份有限公司 2025 年第六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 4 月 17 日在华润 三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方式于 2025 年 4 月 14 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到 董事 11 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下 议案，并形成决议： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 喻翔先生：男，1980 年 9 月出生，中共党员，本科学历、工商管理硕士学位。曾 任华润三九医药股份有限公司 OTC 业务部副总经理、大健康事业部副总经理（主持工作）、 专业品牌事业部总经理。深圳华润三九医药贸易有限公司总经理、澳诺（中国）制药有 限公司执行董事、华润三九（唐山）药业有限公司执行董事 ...