公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行3334万股A股[5] - 公司注册资本为134,665,250元[7] - 公司成立时向全体发起人发行10000万股普通股，占已发行普通股总数的100%[16] - 公司股份总数为134,665,250股，均为普通股[16] 股东信息 - 发起人顾小舟持股21,740,500股，持股比例21.7405%[16] - 发起人顾康持股16,950,200股，持股比例16.9502%[16] - 发起人Appalachian Mountains Limited持股11,632,000股，持股比例11.6320%[16] 股份转让与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%[24] - 因减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销[22] - 因与其他公司合并、股东异议等情形收购股份，应在6个月内转让或者注销[22] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[25] - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议，需在决议作出之日起60日内提出[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[28] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，应在30日内提起诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[39] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[40][43][44] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内需书面反馈[42][43][44] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[48] - 召集人在收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[48] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[64] - 股东大会对关联交易事项决议，普通关联交易需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议关联交易需2/3以上通过[66] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上股东可提董事或股东代表监事候选人[68] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份股东可提独立董事候选人[68] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含4名独立董事，设董事长1名[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况应提交董事会审议[85] - 关联交易与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元等情况应提交董事会审议并披露[87] - 对外担保事项须经全体董事过半数通过，且经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[87] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[88] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[88] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[88] - 董事会召开临时会议通知时限不得晚于会议召开前3天，特别紧急事项经全体董事一致同意不受此限[89] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[89] - 董事与决议事项有关联关系不得行使表决权，无关联董事过半数出席会议且决议经无关联董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东大会审议[89] 专门委员会 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应不少于两名，其中至少有一名会计专业人士[96] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[96] - 战略委员会由三名董事组成，召集人由公司董事长担任[97][98] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应不少于两名[99] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应不少于两名[100] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[108] - 总经理每届任期3年，可以连聘连任[110] - 监事任期每届为3年，连选可连任[117] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括2名股东代表和1名公司职工代表[121] - 监事会每6个月至少召开一次会议[122] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送并披露半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度财报[126] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[128] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[129] - 公司需在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[132] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[132][133] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计归属于公司净资产的30%，视为有重大投资计划或重大现金支出[132] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[144] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15天通知[145] - 调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东/股东代理人所持表决权的2/3以上通过[140] - 公司合并或分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[151][152] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[157] - 依照特定情形修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[157] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[157] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人按规定时间申报债权[159] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[169]