内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖组织架构、采购业务等[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产总额或营业收入错报金额＜0.5%为一般缺陷，0.5%≤错报金额＜1.0%为重要缺陷，错报金额≥1.0%为重大缺陷[10] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告类似[12] 公司治理结构 - 公司建立完善法人治理结构，有股东大会、董事会、监事会等治理机构[13] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会[14] - 董事会设5名董事，其中2名为独立董事，设董事长1名[14] - 监事会设5名监事，其中职工代表监事2名，设监事会主席1名[14] - 公司设总经理1名，副总经理5名，总工程师1名[15] 管理制度建设 - 公司建立人事管理制度，完善激励与约束机制[17] - 公司设置多部门识别和评估重大风险[19] - 公司实施不相容职务分离控制措施[19] - 公司按交易金额和性质划分两种层次授权[19] - 公司财务中心制定财务管理制度[19] - 公司建立资产日常管理和定期清查制度[20] - 公司制定关联交易公允决策制度[20] - 公司制定对外担保决策制度[21] - 公司资金管理按募集资金管理和使用办法执行[21] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[24]