内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收总额均占合并报表100%[6] 组织架构 - 2024年度董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名，1名财务会计专业人员[9] - 公司监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[10] 制度建设 - 2024年完善人力资源制度及体系[14] - 制定《社会责任制度》[15] - 优化《全面风险管理制度》[16] - 修订《采购管理制度》，新建《原料采购管理制度》[20] - 修订《营销管理制度》《信用及应收管理制度》[22] - 修订《生产建设项目管理制度》[23] - 建立《技术研发管理制度》[24] - 修订《合同管理制度》[26] - 制定《资金管理制度》[19] - 建立《财务管理制度》[18] - 制定《关联交易决策制度》[28] - 更新《内部审计管理制度》等制度文件[33] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产、净资产、利润总额指标划分[35] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[37] 未来展望 - 公司将继续强化内控建设，完善制度并调整、规范，强化监督检查[40]