董事会会议 - 第二届董事会第十三次会议于2025年4月17日召开，应到董事9人，实到9人[2] 资金管理 - 董事会同意使用最高额度不超过30000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[6] 薪酬方案 - 董事会同意2025年度独立董事津贴为7万元/年（含税）[7] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》关联董事6人回避表决，同意3票通过[7] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事3人回避表决，同意6票通过[8] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][9] - 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》全体董事9人回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[9] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》等多项议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过[3][4][5][6][9] 审计相关 - 董事会同意聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并授权管理层决定审计费用等事项[9] 关联交易与授信 - 公司预计2025年度日常关联交易相关公告已发布，关联董事回避表决，议案通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[10] - 董事会同意公司2025年度向银行申请不超过7亿元的综合授信，授信期限12个月，议案通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[10][11] 其他事项 - 公司独立董事履职符合独立性规定，相关议案表决通过[11][12] - 公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告议案表决通过，已通过第二届董事会审计委员会第七次会议审议[12] - 公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告议案表决通过，已通过第二届董事会审计委员会第七次会议审议[12] - 公司2025年度“提质增效重回报”行动方案议案表决通过[12] - 修改《公司章程》并办理工商变更登记议案表决通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[13] - 修改《股东大会议事规则》议案表决通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[13] - 董事会同意于2025年5月8日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会[14] - 董事会审议通过《公司2025年第一季度报告》，已通过第二届董事会审计委员会第七次会议审议[14][15]