资金运用 - 董事会同意公司用不超10亿元闲置自有资金委托理财，期限不超12个月[9] 薪酬标准 - 非管理职务董事及独立董事固定董事津贴每人每年税前9.6万元[10] 会议安排 - 2025年4月16日召开第五届董事会第二十二次会议，5人应出席5人实际出席[1] - 2025年5月15日以现场与网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[14] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][8][9][13][14] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票，两人回避表决[12] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][13] - 《2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》全体董事回避，直交2024年年度股东大会审议[10] - 《2024年度财务决算报告》等议案经董事会审计委员会全体成员过半数审议通过[6][7] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》经董事会薪酬与考核委员会全体成员过半数审议通过[12]