会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会[2] - 召开2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、4次独立董事专门会议[3] 决策事项 - 2024年4月22日审议通过预计年度日常性关联交易议案[5] - 5月13日审议通过对外参股投资暨关联交易议案[6] - 9月2日审议通过增加预计年度日常性关联交易议案[6] 人员相关 - 2024年补选孙治国为非独立董事[8] - 审核董事、高管薪酬与考核结果并按结果发放[8] 审计与履职 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[7] - 2024年独立董事依法履职[10] - 2025年独立董事将继续依法履职[10]