公司治理 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[19] 人员构成 - 公司共有1226名员工，其中博士1人，硕士90人，本科生664人，大专生363人[20] 制度建设 - 制定全面预算管理相关制度[23] - 制定货币资金管理相关制度[24] - 建立固定资产管理办法并定期清查盘点[25] - 制定信息披露管理办法[16] - 制定采购相关制度实行分级授权管理[27] - 制定仓库管理办法规范存货与仓储管理[28] - 制定销售和收款业务流程制度并建立应收账款风险预警机制[29] - 制定合同管理流程实现合同全流程线上审批[31] - 建立研发管理制度及规范，成立技术管理委员会[32] - 制定对外投资管理制度控制投资风险[34] - 制定关联交易管理办法保证交易公平[36] - 制定对外担保管理办法明确审批权限和程序[37] - 制定子公司管理制度并派遣财务管理人员[38] - 确定财务报告内部控制缺陷评价定量标准[40] 技术研发 - 引入专业智能财务资金管理系统和内部信息化平台[24] - 自主研发建立企业信息化及数据服务平台[17] 内控评价 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[45][46][47] - 报告期内不存在其他可能影响投资者决策的内部控制相关重大事项[50]