资本变更 - 公司拟将注册资本由1,901,073,701元变更为1,899,585,581元[2] - 公司已发行股份总数拟由1,901,073,701股变更为1,899,585,581股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让所持公司股份[4] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，董事会未在期限内执行，股东有权以自己名义向法院起诉[5] - 要求查阅公司会计账簿、会计凭证的股东需连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份[6] - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销的期限为决议作出之日起60日内[6] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[12] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[14] 担保与重大资产事项 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保需经股东大会审议[11] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[28] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[30] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[30] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[31] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[32] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[32] 审计委员会相关 - 公司董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[33] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[37] - 现金分红条件为该年度可分配利润为正值、现金流充裕且未来12个月内无重大资金支出安排（募集资金项目除外）[38] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[38] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[36] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[41] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[41]