董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 四种情形下应召开临时会议[9] - 董事长10日内召集并主持会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[12] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[14] 出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，独立董事连续三次未出席应提请撤换[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 表决规则 - 会议表决一人一票，记名和书面方式进行[27] - 提案决议需超全体董事半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[31] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[33] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[38] 会议记录 - 会议记录包含届次、时间等内容[41] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[44] 决议落实 - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报[45] 档案保存 - 会议档案由董事会秘书保存，期限10年[46][47] 规则生效 - 规则经股东会批准生效，有关上市公司要求待上市后施行[49] - 规则由董事会解释[50]