| | | 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第九次会议（年度）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 16 日下午 在公司总部三楼会议室以现场形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2024 年度股东大会进行审议。 具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报 告》。 公司独立董事傅涛先生、胡俊杰先生、谢乔昕先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董 ...