会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会和12次董事会[5] - 2024年独立董事专门会议召开4次，均亲自出席[8][9] 独立董事履职 - 独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员出席会议1次，担任审计委员会委员出席会议9次[6] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15天[12] - 2025年独立董事将继续履职，加强与管理层沟通，关注公司生产经营[22] 董事会决议 - 2024年3月8日和8月7日审议通过为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易议案[14] - 第三届董事会第三十一次会议审议通过2023年度报告等议案[15] - 2024年4月19日审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[16] - 2024年8月30日审议通过股权激励归属相关议案[17] 股权激励 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属数量（调整后）为844,200股，涉及63名激励对象[18] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期可归属数量（调整后）为238,000股，涉及19名激励对象[18] 利润分配 - 第三届董事会第三十一次会议审议通过2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并经2023年年度股东大会审议通过[19] 信息披露 - 报告期内公司按规定及时履行信息披露义务，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[20]