证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-032 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2025 年 4 月 4 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2025 年 4 月 16 日 上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长张秋生先生召集和主 持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 同意《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。经审议，董事会一致认为： 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国 证监会和深圳证券交易 ...