会议召开情况 - 2024年度召开10次董事会会议[4] - 2024年度召开3次股东大会[5] - 2024年董事会战略委员会召开4次会议[8] - 2024年董事会提名委员会召开0次会议[8] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[9] 人员履职情况 - 独立董事现场出席10次董事会会议无缺席[6] - 独立董事出席3次股东大会[6] - 独立董事参加4次董事会战略委员会会议[8] 财务与审计 - 严格执行企业会计准则确保财报真实准确完整[15] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[16][17] 公司治理 - 积极推动内部控制制度建设进度符合要求[16] - 报告期内不涉及财务负责人等人事变动[17] - 董事、高管薪酬按规定和考核结果发放[17] 未来展望 - 2025年独立董事将为合规运作提供建设性意见[18]