限制性股票回购注销方案 - 公司董事会于2025年9月5日审议通过回购注销5.6万股限制性股票的议案 回购价格为3.51元/股 [1] - 回购涉及2名因个人原因离职的激励对象 其已获授但未解除限售的限制性股票将被全部回购注销 [5] - 回购资金总额为19.656万元 全部使用公司自有资金支付 [6] 股权激励计划历史执行情况 - 2023年限制性股票激励计划首次向325名激励对象授予1426.7万股 后因部分对象放弃认购 实际授予人数调整为323人 授予数量调整为1421.1万股 [3] - 激励计划授予完成后公司总股本由716,444,943股增加至730,655,943股 [4] - 本次回购注销前公司总股本为730,297,443股 注销后将减少至730,241,443股 [6] 股权结构变动影响 - 回购注销后有限售条件流通股由9,638,700股减至9,582,700股 占比由1.32%降至1.31% [6] - 无限售条件流通股数量保持720,658,743股不变 占比由98.68%微升至98.69% [6] - 公司股权分布仍符合上市条件 本次操作不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [6][7] 审批程序与合规性 - 本次回购已取得董事会、薪酬与考核委员会及2025年第一次临时股东会的批准 [1][5][7] - 法律意见书确认回购程序符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [7] - 公司需在回购完成后依法办理减资程序及股份注销手续 [6][7]

公司治理动态 - 公司第六届董事会第二十三次会议于9月5日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [2] - 同时通过其他多项议案但未披露具体内容 [2]

公司治理 - 公司第六届第二十三次董事会会议于2025年9月5日在公司会议室以现场方式召开[1] - 会议审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等文件[1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成中毛纺织占比99.22%[1] - 其他业务收入占比0.78%[1] - 公司当前市值为45亿元[1]

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-040 浙江新澳纺织股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开 第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，同意回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 5.6 万股限制性股票。 根据公司 2025 年第一次临时股东会决议，本次回购价格为 3.51 元/股。现将有 关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 19 日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 独立董事就本激励计划相关议案发表了独 ...

国浩律师（杭州）事务所 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 关于 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、规 范性文件的理解和适用出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司信息披露管理办法》及《浙江新澳纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也可采取现金 差价结算；未按照本制度规定由董事会审议通过，不得进行杠杆交易。 构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及 进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款，外汇衍 生品交易合约的外币金额不得超过外币收款、存款或外币付款、 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员等主体所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规和《浙江新澳纺织股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 董事和高级管理人员 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；董事、高级管理人员拥有多个 证券账户的，应当按照中国证券登记结算上海分公司的规定合并为一个账户计算。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括登记在其信用账户内的公 司股份。 公司董事、高级管理人员、持有 5%以上公司股份的股东，不得进行以本公 司股票为标的证券的融资融券交易，不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-038 浙江新澳纺织股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开 第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将 有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 9 月 5 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象因个人原因而 离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司将对上述人员已获授但尚未解除 限售的全部限制性股票 56,000 股进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-041 浙江新澳纺织股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | 浙江钛源纺织品有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 4000.00 | 万元 | | | 担 保 象 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 0 万元 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | ☑是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | ☑否 | □不适用：_________ | | 担 保 | 对 | 被担保人名称 | | 新澳纺织（越南）有限公司 | | | | | 本次担保金额 | 22,000.00 | 万元 | | | 象二 | | 实际为其提供的担保余额 | 10,783.89 | 万元 | | | | | 是否在前期预计 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-039 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 股东会召开日期：2025年9月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 2 ...