新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格遵循 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规，以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等公司内部规章制度， 秉持勤勉尽责的专业态度，全面履行审查、监督、服务职能，密切关注公司发展 动态，积极推动公司内部控制制度的完善与健全，认真落实董事会审计委员会的 各项职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由龚巧莉女士、张列兵先生及康莹女士 3 名董 事组成，3 名委员均为独立董事，充分保障了委员会的独立性与客观性。各委员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中召集人龚巧莉女士 具备符合监管相关要求的会计专业资格，在会计、经济、财务管理等领域积累了 丰富的专业经验，能够为委员会的工作提供专业且精准的指导。其他委员也各自 拥有深厚的专业知识和丰富的 ...