证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-015 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 6 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公 司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的 监事 3 人，其中监事孟晓英女士、李青女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘 书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审 ...