公司结构与制度 - 建立股东大会、董事会、监事会和管理层法人治理结构[3] - 设立营销、研发等职能部门[5] - 在董事会下设立战略委员会[6] 管理规范 - 制定《员工手册》规范人力资源管理[7] - 内审部收集风险信息建立风险清单[11] 业务制度 - 开展外汇套期保值业务并制定管理制度[15] - 建立资产管理相关制度和监督机制[16] - 制定销售、采购等业务流程制度[17][18] - 制定研发制度分阶段管理并设奖励[19][20] - 制定合同、关联交易等多项管理制度[21][22] 内控标准与情况 - 明确财务报告内部控制缺陷定量标准[29] - 报告期未发现内控重大或重要缺陷[37] - 2024年重大方面保持有效内部控制[40]