证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-059 佛山市联动科技股份有限公司 会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，其中独立董事杨格先生以 通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定。 第二届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的议案》； 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达全 体董事。 三、备查文件 1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 经审议，董事会认为：本次调整部分 ...