证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2026-028 佛山市联动科技股份有限公司 关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含 本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 40,000 万元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年 度审议该事项的董事会或股东大会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以 循环滚动使用。该议案已经公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大 会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 13 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn ...

培训安排 - 国泰海通对联动科技2025年持续督导培训，时间为2025年6月23日、2026年4月9日[1] - 培训方式为现场与线上结合，地点在联动科技办公室[1] - 培训人员是张占聪，对象含控股股东及实控人等[1] 培训内容与效果 - 培训内容有上市公司信息披露要求等[2] - 公司积极配合，培训达预期效果，提升规范运作与信披水平[4][5]

保荐人情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席公司股东会和董事会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次，报告按规定报送[3] - 发表专项意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训次数为2次，日期为2025年6月23日、2026年4月9日[4] 公司事件 - 2025年3月14日国泰海通证券完成合并交割[9] - 2025年5月23日因中鼎恒盛项目被深交所通报批评[9] - 2025年7月14日和9月16日分别因江苏中润光能、洛阳中超新材料项目被口头警示[9] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7][8]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且执行有效，人员、资产等独立，无同业竞争[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，各部门按季度开展工作并报告[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[2] 利益保护 - 建立防关联方占用资金制度，关联交易和对外担保程序合规、价格公允[3] 募集资金 - 一个月内签订三方监管协议且有效执行，无违规使用情形[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[3] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[3][4] 其他合规 - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[4] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[4] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[4] - 生产经营环境无重大变化或风险[4] - 前期问题已按要求整改[4] 核查结果 - 本次现场核查未发现公司治理等方面违规情形及需汇报事项[4]

募集资金 - 公司首次公开发行股票1160.0045万股，每股发行价96.58元，募集资金总额11.203323461亿元，净额10.1454985967亿元[2] - 截至2025年12月31日，募集资金余额为57,775.14万元[20] 公司信息 - 公司注册资本7047.8768万元[7] 重大事件 - 2025年3月14日国泰君安换股吸收合并海通证券，国泰海通承继原海通证券权利与义务[2] 监管情况 - 2025年5月23日，因中鼎恒盛项目被深交所通报批评[12] - 2025年7月14日，因江苏中润光能项目被深交所口头警示[12] - 2025年9月16日，因洛阳中超新材料项目被深交所口头警示[12] 督导情况 - 持续督导期为2022年9月22日至2025年12月31日[2] - 保荐代表人未变更[12] - 持续督导期内无其他重大事项[13] - 保荐机构认为发行人信息披露真实、准确、完整、及时[17] - 募集资金存放与使用符合规定，无违规及违反反洗钱法规情形[18][19] - 国泰海通证券将继续履行对剩余募集资金管理及使用的督导责任[20]

股东会时间 - 2026年4月20日下午14:30召开2025年年度股东会[2] - 会议股权登记日为2026年4月15日[6] - 现场参会登记时间为2026年4月16日9:00 - 17:00[10] - 现场参会签到时间为2026年4月20日13:00 - 14:15[10] 投票时间 - 网络投票时间为2026年4月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网投票系统）[5] - 深交所交易系统投票时间为2026年4月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月20日9:15 - 15:00[19] 提案相关 - 张赤梅女士和郑俊岭先生合计持有公司60.81%股份，提议增加临时提案[3] - 提案1 - 10须二分之一以上表决权通过[7] - 提案11、12须三分之二以上表决权通过[7][9] - 提案包含总议案及多个非累积投票提案[25] 其他 - 网络投票代码为351369，投票简称为联动投票[18] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2026年4月16日17:30前送达公司[22] - 授权委托书有效期限至本次股东会结束[24] - 所有提案表决结果对中小投资者单独计票并披露[9] - 本次股东会会期半天，现场会议与会人员食宿及交通费用自理[12] - 本次股东会提供网络投票平台[13]

激励计划会议 - 2023年11月14日多会审议通过激励计划草案等议案[6][7] - 2024年8月多会审议通过调整激励计划等议案[7][8] - 2025年8 - 12月多会审议通过调整激励计划相关议案[9][10] - 2026年4月7日第三届董事会第三次会议审议草案修订稿[11] 激励计划调整 - 调整激励计划股份来源[13] - 修订后股票来源为定向发行和/或二级市场回购[15][17][19] - 修订前第二类限制性股票来源为定向发行[16] - 修订前授予价格34.06元/股，修订后可购增发和/或回购股票[18][19] 其他 - 按规定公告第三届董事会第三次会议决议等文件[20] - 已取得现阶段必要批准授权，尚需提交股东会审议[21] - 已履行信息披露义务，后续需继续履行[20][21]

会议信息 - 第三届董事会第三次会议于2026年4月7日下午14:30召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，4 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避[3] - 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避[5] 数据变化 - 公司总股本由70478768股增加至102318579股[5] 后续安排 - 两议案均需提交2025年年度股东会审议，经出席会议股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[4][6]

其他新策略 - 公司对2023年限制性股票激励计划的股票来源进行调整[2] - 董事会薪酬与考核委员会审核《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要[2] - 该计划及摘要内容符合规定，审批程序合法合规[2] - 董事会薪酬与考核委员会同意调整股票来源[2]

激励计划总体情况 - 2023年限制性股票激励计划拟授权益总计不超过322.11万股，占股本总额6,960.0268万股的4.63%[6][24] - 首次授予权益289.90万股，占拟授权益总数90.00%，占股本总额4.17%[24] - 预留授予权益32.21万股，占拟授权益总数10.00%，占股本总额0.46%[24] - 激励对象不超过117人，预留授予部分激励对象12个月内确定[8][21] 第一类限制性股票 - 拟授予16.60万股，占拟授权益总数5.15%，占股本总额0.24%[6][27] - 授予价格为34.06元/股[34] - 有效期最长不超过72个月[30] - 限售期分别为16个月、28个月、40个月[32] - 三个解除限售期的解除限售比例分别为30%、30%、40%[32] - 考核年度为2024 - 2026年，各年营业收入增长率考核目标分三档[38] 第二类限制性股票 - 拟授予305.51万股，占拟授出权益总数的94.85%，占股本总额的4.39%[43] - 副总经理李军获授10.00万股，占授予权益总量的3.10%，占总股本的0.14%[44] - 114名核心骨干人员获授263.30万股，占授予权益总量的81.74%，占总股本的3.78%[44] - 授予价格为34.06元/股[51] - 有效期最长不超过72个月[45] - 首次授予分三批归属，比例分别为30%、30%、40%[47] - 考核年度为2024 - 2026年，各年考核目标分三档[55] 实施与管理 - 激励计划经股东大会审议通过后60日内完成相关程序，否则终止实施[10][46] - 股东大会负责审议批准，董事会是执行管理机构，监事会及独立董事是监督机构[17] - 激励对象名单公示期不少于10天[23][77] 调整与终止 - 资本公积转增股本等情况有调整限制性股票授予/归属数量和价格的公式[60][63] - 董事会可依规定调整第一类限制性股票回购数量和价格并公告[68] - 股东大会审议前变更激励计划需经董事会审议通过，审议后变更由股东大会决定[83] - 股东大会审议前终止激励计划需经董事会审议通过，审议后终止由股东大会决定[84] 费用与影响 - 预计第一类限制性股票授予权益数量16.60万股，总费用585.98万元；第二类273.30万股，总费用9603.36万元[73] - 限制性股票费用摊销对有效期内各年净利润有影响，但激励计划可提升员工凝聚力等[73][74]