关于佛山市联动科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 致：佛山市联动科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受佛山市联动科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等现行法律、法规和规范性文件以及现行《佛山市联动科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同 意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。为出具本法律意见书之目的，本所委 派律师（以下简称"本所律师"）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法 规的规定及要 ...

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含 本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 40,000 万元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年 度审议该事项的董事会或股东大会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以 循环滚动使用。该议案已经公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大 会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 13 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况 公司前期在广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行开立了募集资金 现金管理专用结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见 公司于 2025 年 2 月 14 日在巨潮资 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-065 佛山市联动科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省佛山市南海国家高新区新光源产业基地光 明大道 16 号公司会议室。 （三）会议召集人：佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过 ...

现金管理 - 2025年4月16日通过现金管理议案，闲置募集资金不超6亿、自有资金不超4亿[1] - 现金管理额度有效期至下一年度相关会议召开[1] - 2025年5月13日2024年年度股东大会审议通过该议案[1] 账户注销 - 公司注销广东南海农村商业银行罗村支行募集资金现金管理专用结算账户[2] - 注销账户账号为80020000023552785[2]

股价表现 - 联动科技股价报58 60元，较前一交易日下跌0 10元，跌幅0 17% [1] - 当日成交量为14070手，成交金额达0 82亿元 [1] 财务数据 - 公司2024年营业收入3 11亿元，同比增长31 60% [1] - 2025年一季度实现收入6489万元，归母净利润-264万元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流入53 69万元 [2] - 近五日主力资金累计净流入1245 40万元 [2] 公司治理 - 公司召开第二届第二十次董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等文件 [1] - 监事会审议通过限制性股票激励计划相关议案，确认9 66万股限制性股票归属条件达成，涉及10名激励对象 [1] 行业属性 - 联动科技属于半导体设备制造业，主营业务为专用设备制造 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年8月5日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年7月31日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 会议由董事长张赤梅主持，5名董事全部出席，其中独立董事张波、杨格以通讯方式参会，监事及高管列席会议 [1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订及治理结构调整 - 董事会审议通过修订《公司章程》议案，拟调整公司治理结构，将监事会职权移交董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》 [1] - 修订需提交2025年第二次临时股东大会审议，且须经出席股东三分之二以上表决权通过 [2] - 同步制定《舆情管理制度》《累积投票制度》等新规，以落实最新法律法规要求 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年权益分派实施完毕，第二类限制性股票授予价格及第一类限制性股票回购价格由33.88元/股调整为33.62元/股 [4] - 预留授予部分第一个归属期条件已达成，董事会同意为10名激励对象办理9.663万股限制性股票归属 [4] - 调整后的激励计划其他条款与2023年股东大会审议通过的方案保持一致 [4] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年8月22日下午14:30以现场结合网络投票方式召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 需提交股东大会审议的子议案包括公司章程修订、制度调整等7项内容，其中2项需三分之二以上表决权通过 [3]

激励计划会议 - 2023年11月14日薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[6][7] - 2023年12月11日股东大会审议通过激励计划草案等议案[7] - 2024年8月16日薪酬与考核委员会审议通过调整激励计划及授予预留限制性股票等议案[7] - 2024年8月27日董事会、监事会审议通过调整激励计划及授予预留限制性股票等议案[8] - 2025年8月5日薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议相关激励计划议案[9][10] 业绩与分配 - 2024年营业收入较2023年增长31.60%，公司层面归属比例为100%[16] - 2024年度利润分配以69,855,821股为基数，每10股派2.60元现金，合计派18,162,513.46元[11] 激励计划参数 - 第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票回购价格由33.88元/股调整为33.62元/股[13] - 激励计划预留授予的第二类限制性股票第一个归属期为2025年8月28日至2026年8月27日[14] - 第一个归属期业绩考核目标：2024年营业收入增长率考核目标A1为30.00%、A2为22.50%、A3为15.00%[16] 归属情况 - 符合归属条件的激励对象共10名，个人层面归属比例为100%[16] - 个人归属比分别为100%、100%、80%、0%[17] - 本次归属人数为10人，数量为9.663万股，授予价格为33.62元/股[18] - 本次激励计划预留授予限制性股票2025年8月28日进入第一个归属期[20] - 公司就本次调整及归属已取得现阶段必要批准和授权，归属条件已成就[20]

报告披露 - 年度报告需审计，应在会计年度结束之日起4个月内披露[7] - 半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露，一般可不审计[7] - 季度报告在前三个月、前九个月结束后1个月内披露，一般可不审计[7] 重大事件披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[10] - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，应按规定提交专项说明等文件[11] - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应立即披露[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[13][17][38] - 公司控股股东等知悉重大事件应书面告知公司并配合披露[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人持股或控制情况发生较大变化需披露[17][38] 披露程序 - 定期报告由总经理等编制草案，经审计委员会审核等程序披露[27] - 临时报告由董事会秘书负责披露，重大事项需审批后披露[27] - 公司涉及重大事件信息披露需经多程序[31] 信息管理 - 信息涉及国家秘密可豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[20][21] - 公司发现已披露信息有误，按临时报告程序发布更正等公告[34] - 公司收到监管文件，董秘应向董事长报告，董事长督促通报给董事和高管[34] 子公司管理 - 控股子公司召开会议需在召开日前至少两个工作日报送议案资料，会后两个工作日报送决议及文件[32] 人员管理 - 公司董事等应报送关联人名单及关系说明[40] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实控人，应告知委托人情况并配合披露[43] 保密管理 - 公司聘请中介机构需事前签订保密协议，业务合作限于本系统信息交流[43] - 公司有关部门应对内部重要会议内容审查，涉及未披露公开信息应限定传达范围并提保密要求[43][44] 投资者关系 - 董事会秘书协调管理投资者关系，董事会办公室是执行部门[50] - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息[51] - 投资者来访需提前三个工作日预约，经同意后安排接待[52] - 来电咨询依据已公告内容答复，非指定人员不得随意回答[53] 文件管理 - 公司信息披露相关文件资料由董事会办公室分类保管[54] - 信息披露相关文件资料在刊登当日起两个工作日内归档，保存不少于十年[55][48] 违规处理 - 信息披露违规责任人将受处分，可要求赔偿，违规披露信息造成损失应担责[52][58]

舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情两类[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 董事会办公室负责舆情信息监测、采集与上报[7] 处理原则与方式 - 舆情信息处理有及时性、针对性等五项原则[8] - 一般舆情由组长和秘书灵活处置[9] - 重大舆情工作组开会决策部署，处置需调查真相、与平台沟通等[10] 股价影响与责任 - 舆情影响股价公司按规定发澄清公告[11] - 违反保密规定造成损失追究责任[13] 制度管理 - 制度由董事会负责修改和解释[15]

审计委员会构成 - 任期三年，连选可连任[4] - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名专业会计人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任，召集人需为会计专业人士[7] 会议相关 - 例会每年至少四次，每季度一次[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] - 召开程序等须遵循相关规定[20] - 通过议案及表决结果书面报董事会[21] - 会议应有记录，由董事会秘书保存[22] 职责与工作 - 督导内审部门至少每半年检查一次[13] - 审核财务信息及披露等，相关事项过半数同意后提交董事会[9] - 发现违规向董事会等报告[11] - 董事会或审计委员会出具内控自我评价报告[13] 其他 - 内审部人员可列席，必要时邀请董事及高管[18] - 必要时可聘请中介，费用公司支付[19] - 出席委员有保密义务[23] - 年度报告披露履职情况[24] - 细则自董事会决议通过执行，抵触时修订[21] - 细则由董事会负责解释[22]