成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第二届董事会届满，公司召开第二届董事会第十八次会议， 董事会同意提名郑伟宏女士、骆玲先生为公司第三届董事会独立董事候选人；同 意提名任斌先生、王陈先生和杜亚辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 2024 年 8 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公 司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选 举第三届董事会独立董事的议案》，同意郑伟宏女士、骆玲先生担任公司第三届 董事会独立董事；同意任斌先生、王陈先生和杜亚辉先生担任公司第三届董事会 非独立董事。 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件，以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》 的有关规定，2024 年度，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委 ...