证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-026 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。本议案尚需 提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》及部分制度修订的原因及依据 鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修 订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《上海先惠自动化技术股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）等监事会相关制度相应废止，同时《上海先惠 自动化技术股份有限公司章程》（以下简称" ...