会议出席情况 - 2024年独立董事亲自出席9次董事会会议，现场4次，通讯5次，无委托和缺席[6][7] - 2024年独立董事出席5次股东会，现场1次，通讯4次，无委托和缺席[7][8] 委员会会议审议 - 2024年4月15日薪酬与考核委员会第一次会议审议《关于拟购买董监高责任保险的议案》，独立董事回避表决[9] - 2024年12月30日薪酬与考核委员会第二次会议审议通过《关于2024年度高级管理人员绩效评价的议案》[10][14] - 2024年10月17日提名委员会第一次会议审议通过《关于提名吴鹏为公司非独立董事的议案》[10] - 2024年12月2日提名委员会第二次会议审议通过《关于提名公司副总经理、董事会秘书候选人的议案》[10] - 2024年12月30日提名委员会第三次会议审议通过《关于公司2024年度的工作总结及展望》[10] - 2024年审计委员会多次会议审议多项内审报告、工作计划、财务报告等议案[10][11] 审计机构聘任 - 2024年3月29日提议启动2024年度选聘会计师事务所并审议选聘文件[14] - 2024年4月12日拟聘任久安事务所为2024年度审计机构[14] - 2024年4月25日、5月17日审议通过聘任久安事务所为2024年度审计机构[14] 人员补选与聘任 - 2024年10 - 11月补选非独立董事候选人及战略与投资委员会委员[15] - 2024年12月聘任副总经理、董事会秘书候选人[15] 其他 - 报告期内独立董事在公司现场履职时间为19天[11] - 公司按时编制并披露多份报告[13] - 2024年度公司运营效果符合实际情况，会议召集、召开符合法定程序[17] - 独立董事声明2024年仍符合独立性规定，声明与承诺事项未变[17] - 报告于2025年4月17日由独立董事李文军提交[18]