证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-018 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 17 日上午 9:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话、电子邮件等方式送达。 会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，董事林洁，独立董事石锦娟、张国昀、 丁寒锋以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 公司总经理屠勇军先生就公司 2024 年度的经营管理 ...