证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-016 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生 召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司 ...