一、董事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会 议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已 于2025年4月6日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名， 实际参与表决董事 7 名，其中董事长雷琦先生，董事曾勇发先生，独立董事李萍女 士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-020 炬申物流集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年年度报告全文及摘要的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》或巨潮资讯网（http://www. ...