证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-023 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 4 日以电子邮件、 电话、专人送达等方式送达全体董事。 会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，其中独立董事张波以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联动 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 经审核，董事会认为：2024 年度，公司以总经理为代表的经 ...