会议相关 - 仙乐健康第四届董事会第八次会议于2025年4月16日召开，7位董事全部出席[3] - 公司计划于2025年5月8日14:30召开2024年年度股东大会[68] 议案审议 - 《2024年年度报告及摘要》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[6][12][16][34] - 《2024年度总经理工作报告》等议案无需提交公司股东大会审议[10][20][22][26][30] - 各议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权[6][9][12][15][18][21][25][28][33][37][43][46][49][52][58][62][66][69] 财务相关 - 公司拟每10股派发现金红利6.5元（含税），每10股转增3股，不送红股[32] - 截至2025年3月31日，公司总股本237,274,117股，回购专用账户已回购1,285,600股，预计派发现金红利153,392,536元（含税）[32] - 公司2025年度申请银行综合授信额度总计不超过25亿元[35] - 公司2025年度开展外汇衍生品交易业务累计额度不超过4000万美元或其他等值外币[41] - 公司2025年度使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理[45] - 公司2025年度使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[48] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期未达成条件，30%将回购注销[51] 人员聘任 - 聘任刘若阳为公司副总经理、董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满[61] 股票发行 - 公司提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[65] 报告出具 - 德勤华永出具《仙乐健康科技股份有限公司内部控制审计报告》等报告[18][21][72] - 保荐机构招商证券对《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表核查意见[21] - 广东信达出具公司回购注销2023年限制性股票激励计划相关事项法律意见书[72]