会议信息 - 八届十五次董事会会议4月7日发通知，4月16日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案8票同意通过[3][4][5][7][9][11] - 关联交易议案5票同意通过[9] 议案审议 - 《2024年年度报告及年度报告摘要》等议案待股东大会审议[4][7][9] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案通过相关委员会审议[4][7][11] - 高级管理人员薪酬议案通过薪酬与考核委员会审议[7] - 会计师事务所履职评估报告通过审计委员会审议[11] 评估情况 - 公司评估2024年在任独立董事独立性并出具说明[11] - 公司评估信永中和会计师事务所2024年度审计工作履职情况[11]