北京首钢股份有限公司 关于召开2025年三季度业绩说明会的公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-049 （二）召开方式：采用网络远程互动的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net/c/000959）参与。 （三）出席人员：公司董事、总经理孙茂林，总会计师刘同合，董事会秘书乔雨菲。 （四）征集问题：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，使广大投资者更全面地了解公司2025年前三 季度经营情况，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行解答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集二维码） ■ 届时，公司管理层将就公司2025年三季度业绩、生产经营等情况与特定投资者进行互动交流。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 北京 ...

股价表现与资金流向 - 10月24日盘中股价下跌2.14%至4.11元/股，成交额1.05亿元，换手率0.34%，总市值318.73亿元 [1] - 当日主力资金净流入130.42万元，特大单净卖出282.94万元，大单净买入413.36万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨35.73%，但近20日下跌11.04%，近60日下跌5.30% [2] 公司基本面与财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入525.17亿元，同比减少7.35%，归母净利润6.57亿元，同比增长66.45% [2] - 主营业务收入构成为冷轧41.42%，热轧39.28%，金属软磁材料15.10% [2] - A股上市后累计派现82.21亿元，近三年累计派现4.05亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年6月30日，股东户数为8.38万，较上期减少2.12%，人均流通股增至77692股，增加2.17% [2] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股5361.33万股，较上期增持977.90万股 [3] - 南方中证500ETF新进为第十大流通股东，持股2315.42万股 [3] 行业与业务定位 - 公司主营业务为金属软磁材料和钢铁产品生产销售 [2] - 所属申万行业为钢铁-普钢-板材，概念板块包括低价、创投、京津冀、人形机器人等 [2]

10月22日晚间，根据首钢股份公告，邱银富因工作调整已辞去董事长、董事职务；董事会选举朱国森为 公司新一任董事长。 在当天举行的首钢股份2025年度第二次临时股东大会上，朱国森当选为董事，他还出任董事会战略、风 险、ESG与合规管理委员会委员及主任委员。 根据《北京首铜股份有限公司牵程》及相关规定,按照公司董事 会现任成员构成,结合公司运营实际,对董事会战略、风险、ESG与 合规管理委员会委员及主任委员调整如下: 调整前:委员为邱银富、孙茂林、余兴喜、彭锋、李建涛,其中 邱银富为主任委员。 调整后:委员为来国森、孙茂林、余兴喜,彭锋、李建涛,其中 朱国森为主任委员。 董事会审计委员会、薪酬与考核委员会,提名委员会不作调整。 本议紫表决结果:同意 8 累,反对 0 票,弃权 0 票。 (三)会议审议通过了《关于调整回购股份方案暨取得全融机构 股票回购令项贷款承诺函的议案》 为保障公司回购股份事项有序开展,充分运用股票回购贷款优惠 改第. 把握市场机遇优化资本结构,确保资金安全并提高使用效益, 保障投资者权益,终全面分析证券市场安化,公司对目购股份方案的 长全未深进行了调整。 本议紫表决结果:同意8梁,反对0票, ...

核心人事变动 - 董事长邱银富因工作调整辞去公司董事长及董事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 董事会选举朱国森为新任董事长，议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [1][4] - 朱国森现任首钢集团有限公司党委常委、副总经理，并兼任北京首钢股份有限公司董事 [10] 公司治理结构更新 - 董事会战略、风险、ESG与合规管理委员会成员进行调整，主任委员由邱银富变更为朱国森 [5] - 委员会其他成员孙茂林、余兴喜、彭锋、李建涛保持不变 [5] - 董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员未作调整 [5] 股份回购方案调整 - 董事会审议通过调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案 [6] - 调整目的是为运用股票回购贷款优惠政策，把握市场机遇优化资本结构，保障投资者权益 [6] - 议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [6] 公司基本情况 - 公司于1999年12月在深圳证券交易所上市，是首钢集团钢铁及上游铁矿资源产业发展的唯一平台 [12] - 主营业务为钢铁产品和金属软磁材料（电工钢）的生产和销售，具备年粗钢产能2170万吨 [12] - 截至2025年半年度报告期末，公司总资产为1294.33亿元人民币 [12]

报告披露 - 公司将于2025年10月31日披露《2025年第三季度报告》[1] 业绩说明会 - 网上业绩说明会2025年10月31日9:30 - 10:30网络远程互动举行，董事等出席[2] - 特定投资者业绩说明会2025年10月31日15:00 - 16:00电话会议举行，董秘等出席[4] 其他 - 公告发布时间为2025年10月23日[6]

普钢板块市场表现 - 10月23日普钢板块整体上涨0.32%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 南钢股份领涨板块，涨幅为2.14%，收盘价报5.26元，成交额为1.77亿元 [1] - 安阳钢铁、新兴铸管、河钢股份、鞍钢股份涨幅居前，分别上涨1.67%、1.27%、1.17%、1.09% [1] 个股价格与成交 - 上涨个股中，宝钢股份成交额最高，达4.35亿元，股价上涨0.70%至7.22元 [1] - 重庆钢铁成交量最大，为178.81万手，成交额2.77亿元，股价微涨0.64% [1] - 凌钢股份领跌板块，跌幅达7.92%，收盘价2.44元，成交额3.48亿元 [2] - 八一钢铁、杭钢股份跌幅分别为2.16%和1.67%，成交额分别为2.18亿元和5.06亿元 [2] 板块资金流向 - 普钢板块整体呈现主力资金净流出4.17亿元，但游资和散户资金分别净流入3506.64万元和3.82亿元 [2] - 武进不锈和友发集团获得主力资金净流入居前，分别为1292.48万元和1273.56万元，主力净占比分别为3.08%和2.91% [3] - 重庆钢铁主力资金净流入1106.69万元，但游资净流出1799.55万元，散户净流入692.86万元 [3] - 酒钢宏兴主力净流入619.25万元，主力净占比高达7.84% [3]

核心人事变动 - 首钢股份原董事长邱银富因工作调整原因辞去董事长及董事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 经董事会选举，朱国森当选为公司新一任董事长 [1] - 邱银富职业经历长期集中于首钢体系内，曾担任首钢迁钢公司副总经理、首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委书记、董事长等职务，并于2023年12月起担任首钢股份董事长 [1] 新任董事长背景 - 新任董事长朱国森具备丰富的企业管理经验，此前曾担任首钢股份总经理等职务 [1] - 朱国森于2024年3月因工作调动辞去总经理职务后，仍保留首钢集团副总经理职务 [1] 公司运营影响评估 - 公司表示本次人事变动属于正常人事调整，不会对日常生产经营、偿债能力及公司治理结构产生重大不利影响 [1] - 目前公司各项业务运行平稳，相关后续手续将按规定办理 [1]

公司高层人事变动 - 原董事长邱银富因工作调整原因辞去董事长及董事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] - 经董事会选举，朱国森当选为公司新一任董事长 [2] - 邱银富自2023年12月起担任首钢股份董事长，原定任期至公司第八届董事会届满 [2] 新任董事长背景 - 新任董事长朱国森此前曾担任首钢股份总经理等职务 [2] - 朱国森于2024年3月因工作调动辞去总经理职务，但仍保留首钢集团副总经理职务 [2] 人事变动影响评估 - 公司表示本次人事变动属于正常人事调整，不会对日常生产经营、偿债能力及公司治理结构产生重大不利影响 [2] - 公司各项业务运行平稳，相关后续手续将按规定办理 [2]

股东会召开与出席情况 - 公司于2025年10月22日召开2025年度第二次临时股东会现场会议，会议采取现场与网络投票相结合的方式 [4][5] - 出席会议的股东共429人，代表股份6,008,330,919股，占公司有表决权股份总数的77.4772% [7] - 其中，通过现场投票的股东2人，代表股份5,214,178,240股，占比67.2366%；通过网络投票的股东427人，代表股份794,152,679股，占比10.2406% [8][9] 股东会议案表决结果 - 提案《关于选举董事的议案（选举朱国森为公司董事）》获得通过，同意票占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9078% [15] - 中小股东对该议案的表决情况为：同意票占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5936% [16] - 朱国森先生当选为公司董事，选举后公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [16] 董事长离任情况 - 公司董事长、董事邱银富先生因工作调整，于2025年10月22日辞去董事长及董事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [20] - 邱银富先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运行 [20] - 截至公告披露日，邱银富先生未持有公司股票，且不存在应履行而未履行的承诺事项 [21] 股份回购方案调整 - 公司调整回购股份方案，将回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及股票回购专项贷款”，方案其他内容未发生变化 [25][26] - 原回购方案计划回购4,000万股至8,000万股，占总股本0.52%至1.03%，回购价格上限为人民币6.50元/股，预计回购金额约2.6亿元至5.2亿元 [27] - 本次调整事项已经公司八届二十一次董事会会议审议通过，无需提交股东会审议 [26][33] 取得回购专项贷款支持 - 公司取得中国工商银行北京市分行出具的《贷款承诺函》，承诺提供不超过人民币4.68亿元的专项贷款支持，且贷款额度不超过本次股票回购资金总额的90% [29] - 该专项贷款期限不超过3年，具体业务需满足相关监管通知要求及银行政策 [29] - 公司表示此次调整旨在运用股票回购贷款优惠政策，把握市场机遇优化资本结构，保障投资者权益 [28][30]

公司人事变动 - 公司董事长及董事邱银富于2025年10月22日提交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为工作调整 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 邱银富原定任期至公司第八届董事会届满之日止 [1]