会议审议 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案获审议通过，包括2024年年度报告等，部分需提交股东大会审议[3][9][13][16][19][22] 资金运用 - 拟使用不超过20亿元闲置自有资金、不超过14亿元闲置募集资金进行现金管理[31][36] 业务开展 - 开展外汇套期保值业务，交易金额不超2.5亿美元或等值欧元[38] 授信担保 - 公司及控股子公司申请不超25亿元综合授信额度，为全资子公司提供担保[42][57] 人事薪酬 - 2025年度高级管理人员薪酬按职务等综合评定[48] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[50] 其他事项 - 拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》[62] - 同意召开2024年年度股东大会，时间为2025年5月13日[78]