市场扩张与合作 - 公司成功开发127家华致酒行3.0门店[4] - 公司与仰韶酒业达成深度战略合作，推出“仰韶彩陶坊・源系列”产品[5] - 公司携手荷花、赖高淮两大品牌，开放定制服务并搭建线上线下一体化定制系统[5] - 公司独家代理奔富多款葡萄酒，囊括礼赞系列等产品独家代理权[6] 品牌与荣誉 - 公司品牌价值攀升至320.67亿元，较上一年度同比增长18%[7] - 公司在“3・15”活动中获“全国质量诚信先进企业”等多项殊荣[7] - 公司在2024年中国品牌力指数“酒业连锁店”细分领域连续两年排名第一[7] - 公司获“2021 - 2023年度酒类零售连锁行业特别贡献奖”[9] - 公司在证券之星2024活动中荣膺“行业影响力”大奖[9] 公司治理与运营 - 公司将全国市场划分为16个战区下辖61个区域市场，细分内部业务板块并组建六大后台支撑中心[10] - 公司治理结构由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成，董事会下设立四个专门委员会[11] - 2024年度公司召开4次股东会、9次董事会，各专门委员会正常运行[13] - 董事会严格执行监管规定，履行信息披露义务，保障投资者知情权[14] - 公司完善内部控制体系建设，保障运营平稳有序[15] - 公司重视投资者关系管理，设置热线电话010 - 56969969和专用邮箱dongmiban@vatsliquor.com[17] - 公司在官方网站、小程序及财经平台开通账号，及时刊登信息并回复投资者问题[17] 会议审议 - 报告期内董事会召开9次会议，全体董事对审议议案未提异议[17] - 第五届董事会第十六次会议审议《2023年年度报告》等多项议案[17] - 2024年4月25日第五届董事会第十七次会议审议《2024年第一季度报告》[18] - 2024年8月22日第五届董事会第十九次会议审议《2024年半年度报告》及摘要[18] - 2024年10月28日第五届董事会第二十二次会议审议《2024年第三季度报告》[18] - 报告期内公司审计委员会召开8次会议，薪酬与考核、战略、提名委员会各召开1次会议[19][20] - 报告期内公司召开6次独立董事专门会议[20] - 报告期内公司召开4次股东会，分别为2023年度股东大会及2024年三次临时股东大会[21] - 2023年度股东大会于2024年5月13日召开，审议《2023年年度报告》等多项议案[21] - 2024年第一次临时股东大会于7月25日召开，审议《关于回报股东特别分红方案的议案》[21] - 2024年第二次临时股东大会于10月30日召开，审议《关于增补非独立董事的议案》[21] - 2024年第三次临时股东大会于12月9日召开，审议《2024年前三季度利润分配预案》[21] 未来展望 - 2025年公司董事会将团结奋进开创发展新局面[23] - 加强全体董事及高级管理人员学习培训提升履职能力[23] - 全方位做好独立董事履职保障优化工作规则[23]