炬申物流集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规章制度，本着对全体股东负责的态度，按照既定的 战略目标，切实履行职责，努力推进各项工作，总体成效显著，较好完成了年度 工作任务。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况回顾 根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2024 年度 公司董事会共计召开 10 次会议，其中召开定期会议 2 次，临时会议 8 次，审议 通过了包括年度利润分配预案、担保额度预计、制度修订、续聘会计师事务所 等议案，及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，确保公司发展方向及各 项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能，会议的召集、召开程 序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责， 均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会 议或缺席的情 ...