仙乐健康科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《仙乐 健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的各项职责，认真 贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。 现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规， 全年董事会共召开会议 11 次，具体如下： 1 | 序号 | 届次 | | 召开日期 | | 审议议案 1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 案 | | | 第三届董事会第 | 2024 | 年 | 01 | 2、关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案 | | ...