内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位含27家子（孙）公司，资产和营收占比100%[7] - 依据多项法规和制度开展评价工作[5] - 评价遵循五项原则[6] 公司治理 - 建立“三会一层”治理结构，董事会有三名独立董事[10][11] - 制定多项基础制度完善治理结构[10] 风险控制 - 重点关注产品质量、行业政策等高风险领域[8] - 建立风险评估管理制度控制多种风险[21][22] 制度建设 - 制定总经理工作细则[15] - 设立独立审计部，制定内部审计制度[16] - 完善人力资源内部控制制度[20] - 明确信息传递程序，建立沟通机制[23] - 制定财务管理制度，用软件提效[27] - 制定资产管理细则，无重大漏洞[28] - 制定生产规程并监督生产过程[33] - 建立工程项目管理流程，聘请中介评估造价结算[36] - 建立子公司管理制度[37] 认证与资金 - 已通过23项权威认证[33] - 2024年度募集资金存放和使用无违规[38] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产或营收1%[45] - 重要缺陷为资产或营收0.5%≤错报＜1%[45] - 一般缺陷为错报＜资产和营收0.5%[45] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[50] 审议情况 - 2025年4月16日董事会审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[57] - 同日监事会审议通过相关议案[59] - 备案文件含董事会和监事会会议决议[60]