公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[6] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》保障股东合法权益[6] - 公司制定多项制度助董事会科学决策[6][7] - 公司制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[7] 缺陷认定 - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重大缺陷为错报≥利润总额10%或超1000万元等[19] - 财务报告内部控制资产总额错报重大缺陷为错报≥资产总额3%或超6000万元等[19] - 财务报告内部控制直接财产损失重大缺陷为1000万元以上等[19] - 非财务报告内部控制直接财产损失≥1000万元为重大缺陷等[22] 其他制度 - 公司制定《财务管理制度》等保证会计信息及资料真实完整[12] - 公司制定《固定资产管理制度》等确保财产安全完整[12] - 公司建立绩效考评制度，考评结果作员工薪酬等依据[12] - 公司制定《关联交易管理制度》确保关联交易公允[12] - 公司对募集资金存放等制定严格规定，实行专户存储制度[13] - 公司将销售货款回收率列作主要考核指标之一，收款控制无重大缺陷[14] - 公司依据法规制定《信息披露管理制度》，信息披露管理无重大缺陷[16]