证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-100 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 11 月 13 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。全体董事一致同意 豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于全资下属公司股权转让暨募投项目转让的议案》 为持续推进"滚动开发"的轻资产运营战略，提高资金使用效率，公司的全 资子公司晶科电力有限公司拟与长江智慧分布式能源有限公司 ...